Edital de Convocação de ASSEMBLEIA GERAL Extraordinária e Ordinária- Policlínica Pato Branco

POLICLINICA PATO BRANCO S.A. 

CNPJ/MF 79.852.778/0001-89 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 

São convidados os senhores acionistas da POLICLÍNICA PATO BRANCO S.A, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 29 de abril de 2024 as 18:00 horas em primeira chamada com no mínimo 50% dos acionistas e 18:30 horas em segunda chamada com qualquer número de participantes, no Auditório do Edifício Centro Multiprofissional, na Avenida Brasil, 530, Centro, no município de Pato Branco, Paraná, a fim de deliberarem sobre as matérias da ordem do dia a seguir: 

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 

1. Exame, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; 
2. Aprovação do resultado líquido do exercício e seu destino;                           
3. Fixação da remuneração dos Diretores e Conselheiros; 

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

     a) Outros assuntos de interesse da sociedade; 

Comunicamos aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição, na Avenida Brasil, 530, sala 501, Centro, Pato Branco – PR, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2023, já devidamente publicados nos jornais de costume. 

Pato Branco, 15 de abril de 2024. IVANIO FUMEGALI GUERRA 

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