POLICLINICA PATO BRANCO S.A.  – EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 2/3

 POLICLINICA PATO BRANCO S.A. 

CNPJ/MF 79.852.778/0001-89 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 

São convidados os senhores acionistas da POLICLÍNICA PATO BRANCO S.A, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 24 de março de 2025 as 18:00 horas em primeira chamada com no mínimo 50% dos acionistas e 18:30 horas em segunda chamada com qualquer número de participantes, no Auditório do Edifício Centro Multiprofissional, na Avenida Brasil, 530, Centro, no município de Pato Branco, Paraná, a fim de deliberarem sobre as matérias da ordem do dia a seguir: 

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 

  1. Exame, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; 
  2. Aprovação do resultado líquido do exercício e seu destino; 
  3. Fixação da remuneração dos Diretores e Conselheiros com base no salário mínimo nacional; 
  4. Eleição da diretoria executiva para o próximo; 
  5. Inclusão de atividade de participações societárias; 
  6. Alteração da razão social para: Policlínica Holding S.A. 

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

  1. Negociação do Prédio Novo; 
  2. Outros assuntos de interesse da sociedade; 

Comunicamos aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição, na Avenida Brasil, 530, sala 501, Centro, Pato Branco – PR, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2024, já devidamente publicados nos jornais de costume. 

Pato Branco, 10 de março de 2025. 

IVANIO FUMEGALI GUERRA 

Diretor Presidente 

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